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公司治理
公司治理
如果是对公司的规模是可行的，董事们计划公司将履行好的治理联合守则中的主要条款（守则）。在这方面，除了
一个兼职财务总监外，公司还任命两个有相关工作经验的非执行董事来配合执行董事开展工作，
并且为董事会提供独立的观点。
审计委员会已经被公司建立并从进入AIM开始运行，除了非执行财务总监会有两次大会。
审计委员会还将负责：
a) 监督财务报告的完整性及与公司财务业绩有关的公告。
b) 审核公司的内部财务控制
c) 监督和审核内部审计职能的有效性。
d) 对于外聘审计师任命的建议和核准聘用条款。
e) 鉴定事情是否需要行动或者改善，并且向董事会报告。
此外，公司成立一个薪酬委员会，它由非执行董事组成，并从进入AIM开始运作。薪
酬委员会主席将由一个非执行董事任命并负责除其他事情外，包括：
a) 就行政管理的薪酬进行确认和商定广泛的政策。
b) 为与工作绩效挂钩的工资制度确定目标。
c) 为执行董事确定养老金协定的政策和范围。
d) 确保合同条款的终止和支付的任何款项对个人和公司都是公平的，失败没有奖赏，并
且减轻损失的责任完全被确认。
e) 在商定的政策里，确定每一个行政董事的个人总薪酬。
f) 当确定这个包装和协定时，注意规则的内容和AIM 章程。
g) 同意行政董事费用的授权申请政策。
h) 确保关于薪酬公开的条款，包括养老金，被阐述在董事薪酬报告条例2002里并且履行规则。
阐述标准代码的基础上，公司将为董事们开设股票交易代码。
有关规则的内部要求，董事会也会考虑参考通过英国特许会计师学会在英格兰和威尔士发行的指南。
董事会打算定期地分析主要的业务，还有在商业运作中公司将会面对的财务风险。
依照AIM 章程的条款规定，要求指定顾问和公司保持定期地联系，为了能够：
i）指定顾问确保公司和董事们继续理解他们的责任并且遵从AIM章程；并且
ii）指定顾问跟得上公司的发展。
董事们认为，成立一个有关AIM章程的执行委员会将极大地帮助公司正确地遵循这些规章。（“
AIM章程执行委员会”）
本公司已成立AIM 章程执行委员会，该委员会由两名董事组成（最初是克里斯·西摩·普若瑟先生和肯·威尔斯先生），公
司授予他们充分的权力和威信，以完成任何AIM 章程执行委员会认为必要或有用的公司事务，如：任
务执行、批准、递送或发布所有涉及公司进入AIM及在AIM 随后交易的事务，或一些附带的事情，包
括没有限制提出和讨论或通知
给指定顾问（当前是Beaumont Cornish）有关：
(a) 任何董事所为，并与他们的利益相关的普通股交易。
(b ) 任何关系到持(普通)股量为3%或以上的股东之利益，超过一个百分点持股量变化。
(c) 董事的任命、辞职或解雇。
(d) 任何有关公司的会计参照日期，注册办公室地址或公司法人名称的更改。
(e) 核定任何以公司名义所公布的利润预测、评估或财务目标与公司实际的交易数据及财务状况。
(f) 任何就普通股所做的付款决定。
(g) 审定有关进入或取消AIM普通股交易申请的原因。
(h) 普通股进出公司财务的发生额。
(i) 对公司指定顾问或临时经纪人的任命、辞职或解雇。
(j) 任何公司运作网址的变更，以确保公司在遵从AIM的章程第26条规则上的一贯性。
(k) 核准任何普通股交易或交易平台。
(l) 任何有关公司财务状况，活动范围，经营业绩和业绩预期的更改。
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